Gråd og chokerede ansigter prægede tilhørerpladserne i Københavns Byret torsdag morgen, da 11 personer blev ført ind til grundlovsforhør flankeret af betjente. De 11 – syv kvinder og fire mænd med hovedsageligt kinesisk oprindelse – er sigtet for omfattende svindel, der ifølge politiet involverer handel med luksusvarer, sorte penge og en undergrundsbank.
Anholdelserne fandt sted knap et døgn tidligere, da politiet slog til mod flere adresser i hovedstadsområdet inden for få minutter. De sigtede betragtes af myndighederne som medlemmer af et organiseret netværk.
Undergrundsbank og luksusvarer
Sagen kobler en luksusbutik i København til det, der beskrives som en større hvidvaskoperation. Netværket mistænkes for at have brugt handel med eksklusive varer som dækmantel for at flytte sorte penge – blandt andet via en ulovlig undergrundsbank, der opererede uden for det officielle finansielle system.
Sager om undergrundsbankvirksomhed er ikke ualmindelige i kriminelle netværk med rødder i Asien. Systemet, også kendt som hawala eller fei-ch’ien, gør det muligt at overføre store pengesummer på tværs af landegrænser uden at efterlade spor i det regulerede banksystem.
Koordineret politiaktion
Den koordinerede aktion, hvor alle 11 blev anholdt nærmest samtidigt, tyder på et længerevarende efterforskningsarbejde. Det er endnu ikke oplyst, hvilke konkrete luksusmærker eller butikker der er direkte involveret i sagen ud over den ene butik i København.
Grundlovsforhøret torsdag afgjorde, om de sigtede skulle varetægtsfængsles, mens efterforskningen fortsætter. Sagen ventes at få et betydeligt omfang, efterhånden som politiet afdækker netværkets fulde struktur.
